АО "Toshshahartransxizmat"

Существенные факты

Существенный факт №06 - 07.06.2019

10 Июнь 2019

Существенный факт №06 - 23.04.2019

25 Апр 2019

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:	"Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"Toshshahartransxizmat" AK
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, 1 пр. ул. Амира Тимура, дом 6
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, 1 пр. ул. Амира Тимура, дом 6
	Адрес электронной почты:	Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
	Официальный веб-сайт:	www.tshtx.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:	8
	Наименование существенного факта:	Изменение в составе наблюдательного совета


	Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:	Решение единственного акционера
	Дата принятия решения:	09.01.2019
	Дата составления протокола:	09.01.2019
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства:	В прикрепленном файле
	Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства:	Загрузить

в случае прекращения полномочия лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Работа в других организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Хасанова Насиба Мелибаевна

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

ГУП “Иссиклик маркази”

Зам.нач.отдела

Аюпов Азизбек Азимович

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Гл.упр.Финансов г.Ташкента

Вед..специалист

в случае избрания (назначения) лица

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Работа в других организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Джуманазаров Юнусбек Рахимбайевич

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Министерство Экономики РУз

Нач.управления

Худайбердиев Санжарбек Явкочович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

Министерство финансов РУз

Зам.нач.отдела

Давлетов Батирбек Ибрахимович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

Министерство финансов РУз

Зам.нач.отдела

Ходжаев Бахтиёр Одилхонович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

ООО “Гранит аудит”

аудитор

Состав наблюдательного совета

№

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Место работы, должность

Принадлежащие акции

Работа в других организациях

место

должность

тип

количество

место

должность

Раупов Абдурахмон Ильхамович

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Госкомконкуренции РУз.

Гл.спец.

Исмаилов Санжар Кабилжонович

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Хокимият г.Ташкента

Зав.секретариатом

Каримов Малик Рахимович

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Хокимият г.Ташкента

Зам.нач.отдела

Джуманазаров Юнусбек Рахимбайевич

АО Тошшахартрансхизмат

член НС

Министерство Экономики РУз

Нач.управления

Худайбердиев Санжарбек Явкочович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

Министерство финансов РУз

Зам.нач.отдела

Давлетов Батирбек Ибрахимович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

Министерство финансов РУз

Зам.нач.отдела

Ходжаев Бахтиёр Одилхонович

АО Тошшахартрансхизмат

член РК

ООО “Гранит аудит”

аудитор

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Валиев М.К.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Исламова Ш.У.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Хабирхонов Т.Т.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «Toshshahartransxizmat»

Сокращенное:

АО «Toshshahartransxizmat»

Наименование биржевого тикера:*

нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, 1-пр. ул.А.Темура, 6.

Почтовый адрес:

г.Ташкент, 1-пр. ул.А.Темура, 6.

Адрес электронной почты:*

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Официальный веб-сайт:*

www.tshtx.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

Наименование существенного факта

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

09.01.2019 г.

Дата составления протокола общего собрания:

09.01.2019 г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, 1-пр. ул.А.Темура, 6.

Кворум общего собрания:

100%

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

За

против

воздержались

количество

“Toshshahartransxizmat” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

100

155654527

Жамият тафтиш комиссиясига номзодларни сайлаш.

100

155654527

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

Қуйидагиларнинг “Toshshahartransxizmat” АЖ Кузатув кенгашидаги ваколатлари тугатилсин: Хасанова Н.М., Аюпов А.А.

1.1.

Қуйидаги номзод “Toshshahartransxizmat” АЖ Кузатув кенгашига сайлансин: Джуманазаров Юнусбек Рахимбайевич - Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги йўл-транспорт ва мухандислик-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи

Қуйидаги номзодлар “Toshshahartransxizmat” АЖ тафтиш комиссиясига сайлансин:

Худайбердиев Санжарбек Явкочович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги давлат молиявий назорат бош бошқармаси бўлим бошлиғи ўринбосари;

Давлетов Батирбек Ибрахимович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги истеъмол бозори, транспорт, алоқа ва туризм соҳаларини молиявий тартибга солиш бошқармасининг бўлим бошлиғи ўринбосари;

Ходжаев Бахтиёр Одилхонович - “Granit Audit” аудиторлик ташкилотида аудитор.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

нет

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

Джуманазаров Юнусбек Рахимбайевич

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги йўл-транспорт ва мухандислик-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи

155654527

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Председатель правления	Валиев М.К.

Главный бухгалтер	Исламова Ш.У.

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте центра	Хабирхонов Т.Т.

09 Янв 2019

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

АО «TOSHSHAHARTRANSXIZMAT»

по принципу

«COMPLYOREXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)

Решением Единственного акционера от 30 июня 2016 г. АО «Toshshahartransxizmat» приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Дата, начиная с которой АО «Toshshahartransxizmat» приняло обязательство соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления: с 1 июля 2016 г.

По результатам оценки системы корпоративного управления АО «Toshshahartransxizmat» за период 2016 года, проведенной ООО «Neftegazdepozit», набрано 182 балла (15%) и состояние (уровень) системы корпоративного управления АО признается удовлетворительным (Заключение № 30-01/179/1 от 13.06.2017.).

АО «Toshshahartransxizmat» следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй») раскрывает следующую информацию.

№ п/п		Несоблюдаемая рекомендация Кодекса	Объяснения	Принимаемые меры
По оценке соблюдения АО рекомендаций Кодекса корпоративного управления:
1.	Не обеспечена публикация на сайте АО обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли (за прошедший год).		В связи с тем, что предприятие является планово-убыточным, в Бизнес-плане Общества не предусмотрено получение прибыли.	Исполнительным органом принимаются меры по внедрению автоматизированной системы оплаты за проезд, после внедрения которой планируется увеличение доходов и получение чистой прибыли.
2.	При Наблюдательном совете АО не созданы комитеты (рабочие группы).		В связи с небольшим количественным составом НС	Наблюдательным советом АО планируется внести на рассмотрение ОСА вопрос об увеличении количественного состава НС и создания в дальнейшем соответствующих комитетов.
3.	Не установлены требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на Общем собрании акционеров.		Отдельные требования к содержанию докладов органов управления и контроля были отражены в соответствующих положениях об органах управления и контроля АО.	Проводится работа по подготовке проекта отдельного внутреннего документа «Требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО», который будет внесен для утверждения на ОСА.
4.	В Уставе АО не предусмотрена конкретная дата, в которой АО обычно проводит очередное Общее собрание акционеров.		Единственным акционером Общества является Хокимият г. Ташкента. Согласно статье 58 Закона РУз «Об АО и защите прав акционеров» общие собрания акционеров не проводятся.	Планируется в установленном порядке внести дополнения в Устав АО по вопросу определения конкретной даты, в которую Единственный акционер Общества обязан рассмотреть вопросы, относящиеся к компетенции годового Общего собрания акционеров.
5.	Не утвержден документ, регулирующий деятельность комитетов при Наблюдательном совете.		В связи с тем, что при Наблюдательном совете не были созданы комитеты и соответственно не было необходимости в указанных положениях.	Наблюдательным советом АО планируется внести на рассмотрение ОСА вопрос об увеличении количественного состава НС, создать комитеты и утвердить соответствующие положения.
6.	В АО не введена должность Корпоративного консультанта.		Согласно утвержденной организационной структуре АО имеется Отдел корпоративных отношений с акционерами, в функции которого входит также контроль за соблюдением норм корпоративного законодательства. В целях сокращения расходов в Обществе не была введена должность Корпоративного консультанта.	Наблюдательным советом планируется рассмотреть вопрос о целесообразности введения в Обществе должности Корпоративного консультанта и при необходимости четкого разделения обязанностей Отдела корпоративных отношений с акционерами и Корпоративного консультанта Общества.
По оценке конкурсного отбора Исполнительного органа АО:
7.		Не утвержден внутренний документ по проведению конкурсного отбора руководителя и членов Исполнительного органа АО, в том числе предусматривающий балльную систему для оценки кандидатур.	Председатель Правления АО назначается и освобождается от должности согласно решению Хокима г. Ташкента. По рекомендации НС трудовые договора с членами Правления были продлены на один год.	Планируется разработать и утвердить внутренний документ по проведению конкурсного отбора руководителя и членов Исполнительного органа АО, в том числе предусматривающий балльную систему для оценки кандидатур и особенности назначения руководителя Исполнительного органа АО.
8.		Опубликован ли текст объявления о конкурсном отборе руководителя и членов Исполнительного органа Общества.	Председатель правления АО назначается и освобождается от должности согласно решению Хокима г.Ташкента.	Вносится предложение в Хокимият г.Ташкента, по проведению конкурсного отбора до принятия решения.
По оценке информационной политики:
9.		Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО по 26 позициям на узбекском языке.	Общество не располагало свободными денежными средствами для осуществления перевода внутренних документов и иных материалов Общества на профессиональной основе специализированной организацией.	Исполнительным органом принимаются меры по переводу на узбекский язык недостающей информации и ее размещению на сайте АО.
10.		Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО по 8 позициям на русском языке.	Общество не располагало свободными денежными средствами для осуществления перевода внутренних документов и иных материалов Общества на профессиональной основе специализированной организацией.	Исполнительным органом принимаются меры по переводу на русский язык недостающей информации и ее размещению на сайте АО.
11.		Не обеспечено раскрытие информации на корпоративном сайте АО на английском языке.	Общество не располагало свободными денежными средствами для осуществления перевода внутренних документов и иных материалов Общества на профессиональной основе специализированной организацией.	Исполнительным органом принимаются меры по переводу на английский язык недостающей информации и ее размещению на сайте АО.
По оценке прочих направлений деятельности АО:
12.		В составе Службы внутреннего аудита АО не имеется двух сертифицированных внутренних аудиторов.	В связи с увольнением внутреннего аудитора и недостаточностью в специалистов, соответствующих установленным квалификационным требованиям.	В СМИ и на корпоративном сайте АО дано объявление об имеющейся вакансии на должность внутреннего аудитора. Кадровой службой Общества проводится дополнительная работа по подбору соответствующих специалистов.
13.		Ценные бумаги АО не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент».	Общество не отвечает требованиям РФБ «Тошкент» для включения в листинг, так как является планово-убыточным.	Вопрос о включении ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист будет рассмотрен Наблюдательным советом после обеспечения прибыльности Общества и соответствия его предъявляемым требованиям к листингу.
14.		На акции Общества не имеется биржевой котировки.	Акции Общества не включены в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» и соответственно не имеется биржевой котировки на акции Общества.	Вопрос о включении ценных бумаг Общества в биржевой котировальный лист будет рассмотрен Наблюдательным советом после обеспечения прибыльности Общества и соответствия его предъявляемым требованиям к листингу.